Liste des hashtags les plus populaires par sujet #БЕНЕФИЦИАР

В условиях нынешнего подхода к налоговому контролю достаточно остро обозначен вопрос раскрытия реальных владельцев бизнеса — бенефициаров, зачастую скрытых от посторонних глаз и управляющих компанией или группой компаний «из тени». Сбор информации о бенефициарных владельцах компаний требуется главным образом для контроля за предпринимательской средой. Государство желает четко понимать, кто стоит за бизнес-структурами и несет ответственность за их деятельность. Бенефициар- дирижер бизнеса Бенефициар (от фр. benefice – «прибыль, польза») – выгодоприобретатель, то есть лицо, получающее выгоду от заключения какой-либо сделки. В российском законодательстве понятие «бенефициар» используется, как правило, в контексте налогового контроля и «антиотмывочного» законодательства. Бенефициар (или бенефициарный собственник, или бенефициарный владелец) – это реальный собственник бизнеса. Им может быть только физическое лицо – конкретный человек. Тот, кто фактически управляет компанией, контролирует активы, распоряжается ими и, в конечном итоге, получает прибыль компании. С 3 февраля 2019 года вступил в силу зарегистрированный Минюстом 22.01.2019 г. приказ ФНС от 20.12.2018 г. № ММВ-7-2/824@, утвердивший формат запроса налогового органа о представлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах. За непредставление запрошенных сведений по истечении пяти рабочих дней предусмотрена административная ответственность. Бенефициар может не упоминаться в учредительных документах компании и финансово не участвовать в ее деятельности. Но он в полной мере пользуется правами владельца, хотя юридически это право может принадлежать другим лицам. Зачастую личность бенефициара скрыта, данные о нем не афишируются и даже тщательно скрываются. Полностью статья по ссылке http://smart-steps.ru/najti-benefitsiara-chast-1-ishhi-komu-vygodno/ #taxfreaks #налоги #налог #налоговыйконсультант #самара #бухгалтерия #бухгалтерский #налог #налоги #бухгалтер #консалтинг #5днейсмаксимом #бенефициар #росфинмониторинг #раскрытиеинформации #владелецбизнеса #учредитель #предприниматель #предпринимательство #бизнес #бизнесидеи

Бенефициа́р (от фр. benefice «прибыль, польза») — физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж; получатель денег. ⠀ Сохраняй новое слово и ставь , чтобы скорее стать бенефициаром

Ежегодная конференция по безопасности бизнеса и управлению рисками СПАРК-2019 #интерфакс #interfax #спарк #spark #экономическаябезопасность #рискменеджмент #юрист #фнс #риски #бенефициар #аффилированность #судебнаяпрактика #должнаяосмотрительность #проверкаконтрагента #финансовыериски #налоговыериски #репутационныериски #арбитраж #арбитражныйсуд #api #спаркмаркетинг #dnb #d&b #проверкаконтрагентов #дебиторскаязадолженность

ВС рассказал, что станет с банковской гарантией после краха банка! Банк выдал подрядчику несколько гарантий для госконтрактов, а потом обанкротился. Управляющий банка, Агентство по страхованию вкладов (АСВ), обнаружил, что подрядчик так и не оплатил услуги целиком, и решил отсудить долг. Но три инстанции в иске отказали. Поскольку у банка уже давно нет лицензии, платить по гарантии он уже не может, объяснили суды. А вот ВС РФ оказался другого мнения! В одном из недавних дел экономколлегия ВС разъяснила, как разрешать споры, когда обанкротившийся банк требует у принципала доплатить за когда-то полученную банковскую гарантию. Три инстанции отказали «БФГ-Кредиту», который подал к «Технострою» иск на 14,7 млн руб. (дело № А40-75361/2017). С 2014г. компания получала у банка обеспечение, необходимое для господрядов, - она занималась строительством детских садов, школ и других объектов. Но за гарантии «Технострой» полностью не рассчитался, он остался должен «БФГ-Кредиту». Банк решил отсудить долг уже после того, как лишился лицензии и был объявлен несостоятельным. Но три инстанции ему отказали. Они сочли, что со дня отзыва лицензии «БФГ-Кредит» уже не мог выполнять обязательства по банковским гарантиям, в том числе платить бенефициару. Учреждение не вправе требовать вознаграждения за услуги, если эти услуги запрещены законом, объяснили суды.

Азбука. Arte de las finanzas ⠀ АКЦИОНЕР ⠀⠀ ♤♡ ⠀ АКЦИОНЕР-БЕНЕФЕЦИАР ⠀ ⠀ ⠀↪ человек или группа товарищей, являющиеся реальными владельцами акций компании. ⠀ В подавляющем большинстве случаев имеет влияние на принятие решений компанией. ⠀ ⠀ *** АКЦИОНЕР – НОМИНАЛЬНЫЙ ⠀ ⠀ ↪в отличии от АКЦИОНЕРА – БЕНЕФИЦИАРА, не имеет влияния при принятии решений, но считается владельцем акций компании, так как указан в реестре акционеров. ⠀⠀ При этом формально может осуществлять управление компанией от имени АКЦИОНЕРА-БЕНЕФИЦИАРА. ⠀ ⠀ #АзбукаФинансов #finanzearte #WallStreet #Business #5днейсмаксимом #нетворкингбезграниц #акционер #бенефициар

Доброе утро! ☀️ всем отличного дня незабываем ставить Слово «бенефициар» прочно вошло в лексикон всех, кто так или иначе связан с бизнесом, а также с банковским, налоговым, корпоративным и трастовым правом. Выгодоприобрета́тель также бенефициа́рий, бенефициа́р (от фр. benefice «прибыль, польза» или лат. beneficium — благодеяние) — физическое или юридическое лицо, которому предназначен денежный платёж; получатель денег. Понятие бенефициарный владелец установлено в ст.3 ФЗ от 07.08.2001г. N1️⃣1️⃣5️⃣ФЗ физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента. Бенефициарным владельцем клиента - физического лица считается это лицо, за исключением случаев, если имеются основания полагать, что бенефициарным владельцем является иное физическое лицо. #юрист #юристгорелова #юриспруденция #выгодоприобретатель #бенефициар #вашюрист #юридическаяпомощь #юридическийблог #блогюриста #юристмосква #столичныйюрист #тыжюрист #юристы #мыюристы  #советюриста #moscow #lawyer #moscowlawyer #yurist #консультант #юрисконсульт

Решил заниматься бизнесом, участвовать в закупках по #223фз , то делай все красиво или научи своих тугорогих сотрудников внимательно читать требования о предоставлении документов для участия в закупке! Да, ты готов технически и административно оказать услугу, товар или работу, но знай, чтоб работать с крупным Заказчиком , с тем, кто выполняет свои обязательства в сроки по оплате, будь готов быть открытым по #бенефициар.ам Просто прими и делай, раскрывайся! Да мой пост многим будет не понятен, но это очень серьёзно, пришлось отменить закупку из-за упёртых Участников закупки!:( И самое расстраивает, что услугу хотелось взять уже в июле и знаю , что Участники закупки начали стройку, проводить подготовительные работы, чтоб оказать услугу в срок! Было время сама была по сторону Поставщика, готовила огромные толмуты документации и очень расстраивает позиция "Я крут" мне все двери открыты, я заявлялся и побеждал, не буду предоставлять, то что требуете:-((( Правила меняются каждый день и если надо будет Заказчик будет отменять закупку пока не появится тот Исполнитель, который будет соответствовать требованиям документации! . . #закупки223фз #закупщик #заказчик #тендер #тендер #госзакупки #госзакупка #госзаказ #госзаказчик

Арбитражный суд г. Москвы вынес важное и интересное судебное решение❗️❗️❗️ Для начала о сути спора: Коммерческий банк привлек займы от двух независимых банков, расположенных в Австрии и Люксембурге. Налоговые органы оспорили применение нулевого налога у источника по ДИДНам с этими странами. Источником средств выступил банк, расположенный в Казахстане, акционер Общества. Практически вся сумма выплаченных из России процентов в тот же день перечислялась в Казахстан. #арбитраж #юристы #цветнойбульвар #адвокат #персональныйналоговыйменеджмент #taxangels #юридическиеуслуги #юридическаяконсультация #корпоративноеправо #банкротство #уголовноеправо #защита #москва #юридическоесопровождение #налоги #бенефициар ⤵️⤵️⤵️

✅ ℹ️ ФНС России утвердила форму запроса информации о бенефициарных владельцах юрлица (Приказ от 20 декабря 2018 г. № ММВ-7-2/824@). Приказ вступил в силу с 3 февраля. ℹ️ Обосновывать свой интерес к собственникам юрлица налоговики теперь будут пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». ℹ️ Летом 2017 года Правительство РФ приняло Постановление № 913, именно этим документом были утверждены Правила представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах по запросам Росфинмониторинга и ФНС. ℹ️ Для запроса информации о бенефициарах эти ведомства должны были разработать специальную форму. Росфинмониторинг свою форму запроса утвердил год назад, а ФНС - в декабре 2018 г. Таким образом, до начала февраля 2019 года налоговики интересовались у юрлиц информацией о бенефициарах незаконно. Зато теперь смогут делать это на легальных основаниях, что приведет к последствиям – применять субсидиарную и уголовную ответственность с учетом этой информации государство станет чаще и прицельней. За непредставление такой информации предусмотрен штраф для должностных лиц до 40 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ). ‍‍ Бизнесу стоит быть внимательными к тому, в какой форме налоговики захотят получить от вас информацию по бенефициарам. ☝️ Требование предоставить информацию по бенефициарам может поступить к вам только в рамках ФЗ №115. Ссылка на этот закон должна быть указана в требовании/форме запроса, если ссылки на этот закон нет, то запрос явно незаконен. #налоговая #запросналоговая #запрос115фз #бизнес #запросыбизнесу #бенефициар #предоставлениеинформации #адвокат #адвокатмосква #штраф