Liste des hashtags les plus populaires par sujet #ЗАЩИТАПРИПРОВЕРКЕМВД

Блокировка счета банком Сбербанк опубликовал памятку для клиентов, в которой подробно объяснил, когда банк вправе «заморозить» деньги на счете и что клиенту делать в такой ситуации. Выявлять подозрительные платежи банки обязывает «антиотмывочный» закон 115-ФЗ. Если у банка возникают подозрения, что та или иная операция произведена в неблаговидных целях, банк вправе приостановить удалённый доступ к счёту и потребовать у клиента объяснений. Критерии сомнительных операций установлены Центробанком. В первую очередь, под подозрения попадают так называемые «обнальщики». То есть лица, на счета которых переводятся крупные суммы денег, якобы в качестве оплаты услуг, а на самом деле для того, чтобы гражданин обналичил переведенную ему сумму (снял в банкомате) и большую ее часть вернул перечислившей деньги компании в виде наличности. Такие операции производятся, чтобы скрыть нелегальное движение денег и уйти от налогов. Помимо этого, подозрения у банковских сотрудников вызывают фирмы, через которые деньги выводятся за рубеж (компании-однодневки, перечисляющие крупные авансы за услуги, которые никогда не будут оказаны), а также организации, через счета которых транзитом проходят крупные суммы. Также к категории сомнительных относятся организации и ИП, у которых на налоги и взносы уходит меньше определенного процента от дебетового оборота (как правило менее 0,5-0,9%). Конечно, возможны случаи, когда под подозрение попадает честный клиент, не участвующий в незаконных схемах. Но, как говорится, честному человеку скрывать нечего, и если из банка пришло СМС или письмо с просьбой объяснить происхождение денег, просто представьте запрашиваемые документы (например, договоры на оказание услуг) и пользуйтесь счетом совершенно свободно, не опасаясь блокировки.

Этапы построения системы безопасности компании ⠀ На вопрос «как строить систему экономической безопасности» ответить однозначно нельзя, так как у каждого специалиста свой подход. Однако в общем этапы ее построения могут быть следующими: ⠀ Знакомство с компанией - изучение ее специфики, особенностей деятельности, штатного расписания, персонала; Анализ угроз компании - сбор информации у уполномоченных лиц о прошлых кризисных ситуациях (как они были разрешены и почему возникли); Аудит системы (мер) безопасности компании - соответствие действующей системы безопасности возлагаемым на нее целям и задачам; Построение новой модели (усовершенствование старой модели) системы безопасности - планирование этапов устранения замечаний, которые выявил аудит, внесение предложений по совершенствованию системы, расчеты необходимых ресурсов, планирование бюджета СЭБ; Утверждение новой модели системы безопасности и ее бюджета; Построение СЭБ; Экспертная оценка. ⠀ Однако стоит заверить руководителей, что даже отработанная и действенная система безопасности требует постоянного управления, контроля и оптимизации. Нельзя успокаиваться на достигнутом и быть стопроцентно уверенным в том, что компания полностью защищена. ⠀ СЭБ – основана на людях, а, следовательно, ее можно считать живым организмом, требующим постоянного участия. ⠀ Изменения в структуре (функционале) СЭБ могут потребоваться, если: ⠀ в законодательство вносятся некоторые изменения; компания расширяется и начинает работу с новыми видами деятельности; вносятся изменения в штат (набирается новый персонал) и штатное расписание; увеличивается объем конфиденциальной информации; совершенствуется или расширяется компьютерная сеть компании; на рынке появляются новые недобросовестные игроки – прямые конкуренты, применяющие незаконные методы работы; в регионе присутствия компании усиливается криминогенная обстановка. #экономическаябезопасность #полиция #безопасность #адвокат #юридическаяпомощь #обэп #проверка #москва #питер #детективноеагентство #частныйдетектив #защитабизнеса #защитапредприятия #автконсалтинг #адвокатымосквы #арбитражныеспоры #возмещениендс #защитаприпроверкемвд

◾ Как должны изыматься наркотики ⠀ В случае если у Вас «нашли» наркотики, то правильные действия сотрудников полиции выглядят следующим образом: ⠀ ▪ сотрудники обязаны зафиксировать изъятие; ▪️внешний вид наркотиков должен быть тщательно описан; ▪️в протокол должны быть внесены все замечания (понятых, Ваши, следователя и т.п.); ▪️обнаруженное вещество должно быть упаковано в пакет (газету, бумагу, конверт) и запечатано, а также скреплено подписями, чтобы не было возможности подменить улику. ⠀ Обратите внимание на момент обнаружения наркотиков, чем были заняты понятые, могли ли они увидеть все действия сотрудника, обнаружившего наркотики. Например, сотрудник встал на табуретку, протянул руки к шкафу и внезапно нашел наркотики – на шкафу. Понятые при это стояли на полу и не видели, что происходит там. Такие моменты следует фиксировать в замечаниях. ⠀ Другой момент – поведение понятых во время обыска: они ходят по квартире, в то время как в других помещениях производится обыск?.. они тоже участвуют в обыске – ищут наркотики?.. обратите на это внимание. Потом в замечаниях Вы сможете указать, что по факту, у Вас не было понятых, потому что они не исполняли своих обязанностей, а занимались совершенно другими делами. ⠀ Подписывать протокол обыска, когда Вам подбросили наркотики следует только в случае, если Вы будете заполнять графу замечания, где напишите, что с протоколом не согласны, что были допущены нарушения процедуры обыска и укажите их (по-возможности). ⠀ ‍♀️ Другой вариант: Вы отказываетесь подписывать протокол и Вам предоставляют возможность написать причины для отказа в подписании протокола. Тогда необходимо отметить, что: ⠀ ▪ Вы невиновны; ▪️Наркотики, обнаруженные в сумке, кармане, квартире подброшены полицейскими; ▪️Понятые были приглашены после подброса наркотических средств (если это так); ▪️Опишите все нарушения процедуры обыска (если они вам известны); ПРОДОЛЖЕНИЕ В КОММЕНТАХ! ⠀ #обыск #полиция #адвокат #новости #допрос #обэп #защитабизнеса #юридическаяпомощь #задержание #автконсалтинг #детективыпитера #арбитражныеспоры #блокировкасчета #возмещениендс #возражениянаактпроверки #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс

Юристы «АВТ Консалтинг» выиграли дело, взыскали задолженность по договору о транспортно–экспедиционном обслуживании, неустойку, а также расходы по оплате услуг представителя в полном объеме! ‍⚖️Иван Агуреев - руководитель проекта! Поздравляем с победой! #защитабизнеса #юридическаяпомощь #адвокат #адвокатымосквы #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс #налоговыеспоры #полицейскиепроверки #полиция #обэп #полицейскаяпроверка #арбитражныеспоры #экономическаябезопасность #налоговыйспор #ндс #возмещениендс #налоговыйаудит #уголовнаяответственность #налоговаяответстсвенность #недоимка #блокировкасчета #допрос #опрос #обыск #обследование #возражениянаактпроверки #автконсалтинг

Можно ли получить вычет без счета-фактуры❓ Минфин России считает, что нельзя. Об этом в очередной раз было сказано в письме от 22.01.2019 № 03-07-11/2863. С точки зрения Налогового кодекса РФ такая позиция является логичной: наличие счета-фактуры является обязательным условием применения вычета по НДС. Поэтому налоговики на местах наверняка откажут вам в такой ситуации. Но можно ли оспорить такую позицию в суде❓Анализ судебной практики показывает, что да✅ Если вы готовы подтвердить факт реальности сделки первичными документами, показаниями работников и т.д., то отсутствие счета-фактуры не должно помешать вам принять НДС к вычету. Так, например, Арбитражный суд Дальневосточного округа рассмотрел ситуацию, когда у налогоплательщика не было счета-фактуры, поскольку контрагент не выставил ему данный документ. Суд отметил, что бездействие контрагента по не выставлению счета-фактуры, не может служить непреодолимым препятствием для получения вычета по НДС добросовестным налогоплательщиком (Постановление от 31.05.2018 N Ф03-1719/2018 по делу № А51-14757/2017). ‍⚖️ И это далеко не единичное судебное решение. И так, если налоговая отказала вам в вычете по причине отсутствия счета-фактуры, не отчаивайтесь, и идите за защитой своих прав в суд. #защитабизнеса #юридическаяпомощь #адвокат #адвокатымосквы #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс #налоговыеспоры #полицейскиепроверки #полиция #обэп #полицейскаяпроверка #арбитражныеспоры #экономическаябезопасность #налоговыйспор #ндс #возмещениендс #налоговыйаудит #уголовнаяответственность #налоговаяответстсвенность #недоимка #блокировкасчета #допрос #опрос #обыск #обследование #возражениянаактпроверки #автконсалтинг

Порядок налогообложения объекта основных средств, при его перемещении или переустройства из-за государственного капстроительства Если объект основных средств налогоплательщика был перемещен или переустроен из-за государственного капстроительства, то стоимость безвозмездно полученных работ по его перемещению или переустройству не облагается налогом на прибыль организаций. Причем это не зависит от даты регистрации права собственности на объект капитального строительства, из-за которого основное средство было перенесено. Такая позиция была опубликована в Письме Минфина России от 05.03.2019 № 03-03-10/14148, которое было доведено по системе до налоговых органов письмом ФНС России от 27.03.2019 №СД-4-3/5571@. Если сооружение, принадлежащее налогоплательщику на праве собственности или оперативного управления, мешает возведению государственных или муниципальных объектов капстроительства, то оно может быть перенесено и переустроено. При этом доход, которым является результат таких работ, не учитывается в составе налогооблагаемых доходов организации вне зависимости от даты регистрации права государственной или муниципальной собственности на объект капитального строительства, в том числе и при передаче результатов работ до регистрации указанных прав. #защитабизнеса #юридическаяпомощь #адвокат #адвокатымосквы #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс #налоговыеспоры #полицейскиепроверки #полиция #обэп #полицейскаяпроверка #арбитражныеспоры #экономическаябезопасность #налоговыйспор #ндс #возмещениендс #налоговыйаудит #уголовнаяответственность #налоговаяответстсвенность #недоимка #блокировкасчета #допрос #опрос #обыск #обследование #возражениянаактпроверки #автконсалтинг

Важные изменения в первой части НК РФ, которые пригодятся налогоплательщикам❗️ С 2019 года изменился порядок расчета пени за несвоевременную уплату налогов. Теперь: ➖размер пени не может превышать размер недоимки, на которую они начисляются. Ранее такого ограничения не было; ➖при расчете пени учитывается и день погашения недоимки. Ранее этот день не учитывался. Данные изменения внесены в ст. 75 НК РФ Федеральным законом от 27.11.2018 № 424-ФЗ. С нового года расширились полномочия налоговиков в части истребования документов. Теперь, на основании новой статьи 93.2 НК РФ они смогут истребовать документы о налогоплательщике у аудиторских компаний. Правда это возможно только в двух случаях: ➖проверяемый налогоплательщик не предоставил документы по сделке с взаимозависимым лицом; ➖поступил запрос от компетентных органов иностранных государств. Такие изменения в НК РФ внесены Федеральным законом от 29.07.2018 №231-ФЗ. Учтите, что с 9 января 2019 года, необходимо подавать по новым формам заявления о возврате и о зачете суммы излишне уплаченного (взысканного) налога. Новые формы утверждены Приказом ФНС России от 30.11.2018 №ММВ-7-8/670@. Кроме того, обратите внимание на новые правила предоставления большого объема документов в налоговую. Теперь: ➖один сшив (том) не может превышать 150 листов; ➖сшив (том) не нужно заверять печатью фирмы, достаточно подписи. Такие изменения утверждены Приказом ФНС России от 07.11.2018 №ММВ-7-2/628@ и действуют с 4 января. #защитабизнеса #юридическаяпомощь #адвокат #адвокатымосквы #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс #налоговыеспоры #полицейскиепроверки #полиция #обэп #полицейскаяпроверка #арбитражныеспоры #экономическаябезопасность #налоговыйспор #ндс #возмещениендс #налоговыйаудит #уголовнаяответственность #налоговаяответстсвенность #недоимка #блокировкасчета #допрос #опрос #обыск #обследование #возражениянаактпроверки #автконсалтинг

Конституционный Суд РФ разрешил применять кадастровую стоимость при расчете налога на имущество до начала ее официального использования в регионе для всех объектов налогообложения❗️ Конституционный Суд в Постановлении от 15 февраля 2019 г. № 10-П по делу о проверке конституционности статьи 402 Налогового Кодекса Российской Федерации указал, что налог, рассчитанный по инвентаризационной стоимости объекта недвижимости, не может существенно, в два раза и более превышать сумму налога, рассчитанную с учетом кадастровой стоимости этого же объекта за тот же период. Иначе налогоплательщики могут оказаться в неравном положении с собственниками аналогичного имущества в других регионах, где используется кадастровая стоимость. Конституционный Суд постановил, что в тех регионах, где не установлена единая дата применения кадастровой стоимости для расчета налога на имущество физлиц, налогоплательщики вправе требовать в индивидуальном порядке исчисления налога с учетом сведений о кадастровой стоимости этого имущества. Главное условие - сумма налога, исчисленная исходя из инвентаризационной стоимости этого имущества, существенно превышает сумму налога, исчисленную исходя из его кадастровой стоимости без учета понижающих коэффициентов, предусмотренных ст. 408 НК РФ. Соответствующие разъяснения даны в письме ФНС России от 19.02.2019 № БС-4-21/2825@, размещенном в разделе «Письма ФНС России, направленные в адрес территориальных налоговых органов». #защитабизнеса #юридическаяпомощь #адвокат #адвокатымосквы #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс #налоговыеспоры #полицейскиепроверки #полиция #обэп #полицейскаяпроверка #арбитражныеспоры #экономическаябезопасность #налоговыйспор #ндс #возмещениендс #налоговыйаудит #уголовнаяответственность #налоговаяответстсвенность #недоимка #блокировкасчета #допрос #опрос #обыск #обследование #возражениянаактпроверки #автконсалтинг

Инструкция: как правильно заключить договор с плательщиком НПД, оформить первичные документы В Письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ "О применении налога на профессиональный доход" ФНС России отвечает на самые часто задаваемые вопросы по налогу на профессиональный доход (НПД). Краткий обзор: - договор с плательщиком НПД можно заключить в письменной и устной форме. - если ИП переходит на НПД, то необходимость перезаключать договор между хозяйствующими субъектами отсутствует. При условии сохранения существенных условий договора. - чек и акт являются основными документами для учета расходов при определении налоговой базы по НПД. Обязательные реквизиты чека: наименование оказанных услуг, ИНН заказчика услуг. Чек можно хранить как в печатном, так и в электронном виде. - чек должен быть сформирован налогоплательщиком НПД и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты. - налогоплательщик НПД вправе скорректировать переданные налоговому органу сведения о сумме расчетов, приводящих к завышению сумм налога. Сделать это можно в случае возврата денежных средств, полученных в счет оплаты, предварительной оплаты товаров (работ, услуг), или некорректного ввода сведений, переданных в контролирующий орган. Внимание❗️Если доходы плательщика НПД превышают 2,4 млн. рублей, то физлицо утрачивает право на применение специального налогового режима с даты такого превышения. #защитабизнеса #юридическаяпомощь #адвокат #адвокатымосквы #защитаприпроверкемвд #защитаприпроверкефнс #налоговыеспоры #полицейскиепроверки #полиция #обэп #полицейскаяпроверка #арбитражныеспоры #экономическаябезопасность #налоговыйспор #ндс #возмещениендс #налоговыйаудит #уголовнаяответственность #налоговаяответстсвенность #недоимка #блокировкасчета #допрос #опрос #обыск #обследование #возражениянаактпроверки #автконсалтинг