Список из самых популярных хештегов по теме #ИНОСТРАННЫЕСЧЕТА

НАЛОГОВАЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Одноклассница работает в налоговой в валютном контроле и предложила осветить такую информацию к сведению. Речь о валютных счетах граждан РФ-резидентов за рубежом. Еще с 2015 года было введено обязательство отчитываться об открытии или закрытие счета за границей. А также о движениях по валютному счету. Но последние годы требования и контроль все ужесточается. А большинство людей не владеют этой информацией. 1. Если вы открыли (закрыли) валютный счет за рубежом - обязаны уведомить налоговую СПЕЦИАЛЬНЫМ уведомление в течение 1 МЕСЯЦА! Штраф за несвоевременное уведомление, либо уведомление не по правилам - до 1500 руб - физ.лица, до 100 т.р. - юр.лица. Если совсем никак не сообщать: до 5000 руб. физ.лица, до 1 млр. руб - юр.лица. 2. До 1 июня нужно подавать отчет о движении на валютных счетах. По СПЕЦИАЛЬНОЙ ФОРМЕ. Непредоставление отчета также грозит штрафами, чуть выше, чем за открытие/закрытие счета. 3. Подавать отчет и уведомления можно лично, почтой или через личный кабинет налогоплательщика (что всех проще). . 4. Информацию скрыть не удастся, т.к. сейчас действует программа международного обмена налоговой информации CRS 5. Если сдаете недвижимость за границей, имеете счета в банках за рубежом, обязательно отчитывайтесь. 6. Если у вас есть паспорт РФ, но вы переехали за границу и открыли там счета. Если бываете в России более 183 дней в году, также обязаны уведомлять. Если меньше, то имеете право не уведомлять. Подробнее в ФЗ-173 и КоАП ст.15.25. Если полезно, поделитесь в комментариях Кто-то может уже знал эту информацию? Мне полезно, т.к. в будущем хотелось бы открыть инвестиционный счет у иностранного брокера, для диверсификации странового риска. Александре за полезную идею. Кстати, если у вас есть идеи для новых постов или вы хотели бы узнать какую-то информацию, предлагайте. Я всегда рада.

Кто в России борется с отмыванием денег? . Существует 3 типа структур, которые следят за выполнением правил федерального закона под номером 115 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Нас же интересует та часть о доходах . ⚫Росфинмониторинг — структура получает информацию о подозрительных транзакциях непосредственно из банков. . ⚫Департамент банковского надзора — следит за тем, чтобы банки выполняли требования по борьбе с отмыванием нелегальных средств. . ⚫Служба Compliance банка — в руках людей из этого отдела и решается судьба клиентов банка. Именно они чаще всего встречается на пути бизнесмена. . Добавляем сверху еще ФНС, ФТС и другие организации, которые бьются за информацию о ваших счетах, транзакциях, капиталах и активах. . На выходе получаем чрезмерный контроль, невозможность вести бизнес даже легально высокие прямые и косвенные налоги‍♂ . #борьбасотмываниеденег #отмываниеденег #банковскийсчет #иностранныесчета #международныеновости #бизнесновости #ФНС #ФТС #росфинмониторинг #банковскийнадзор #защитаактивов #правовапомощь #оффшоры #оффшорныесчета #налоги #оптимизацияналогов #налоговыельготы #бизнесидеи #международныйбизнес

Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, позволяющий Генпрокуратуре через Банк России запрашивать у иностранных банков информацию о вкладах госслужащих ‍♂️ #иностранныесчета #банк #банкроссии #путин #законопроект #вклады #бизнесмен #чиновник #bigcity #view #office #виднагород #небоскреб

КАК СООБЩИТЬ В НАЛОГОВУЮ ОБ ИНОСТРАННЫХ СЧЕТАХ? ⠀ Привет, мои будущие миллионеры! ⠀ Часто происходит такая ситуация, что уехав в другую страну, человек открывает там счёт, и если он своевременно не сообщил об этом  налоговой, ему присваивают штраф. ⠀ ❤️Ставьте лайк и читайте что нужно делать, чтобы избежать неприятных последствий! ⠀ ☝️Сообщать нужно о том, что счет открылся, закрылся или у него изменились реквизиты. Так работает закон о валютном контроле. Сообщать о счетах - это обязанность. ⠀ Налоговая хочет знать о ваших счетах и доходе, который вы получаете. Так она сможет проверить, все ли налоги вы заплатили. Может быть, вы сдаете недвижимость за границей, а в российский бюджет ничего не платите. ⠀ Или у вас вклад в швейцарском банке, а налогов нет. А может, вы продаете ценные бумаги или совершаете операции, которые запрещены. ⠀ По движениям средств за 2018 год нужно отчитаться до 1 июня 2019 года. ⠀ ✔️Самый надежный способ избежать проблем с налоговой - уведомить ее об открытии счета и каждый год отчитываться о движении средств. ⠀ Вот алгоритм, которого стоит придерживаться при открытии или закрытии счета в иностранном банке: ⠀ 1️⃣ Если открыли или закрыли счет в иностранном банке или если у него поменялись реквизиты, в течение месяца подайте об этом уведомление в ФНС. ⠀ 2️⃣ По всем открытым в иностранных банках счетам каждый год подавайте отчет о движении денежных средств - до 1 июня года, следующего за отчетным. ⠀ 3️⃣ Если не успели отчитаться в срок, до 28 февраля 2019 года можно подать специальную декларацию, чтобы попасть под амнистию и избежать штрафа. Но это сработает, только если счет открыт до 1 января 2018 года. ⠀ 4️⃣ Если ФНС предлагает пообщаться и грозит штрафами - не паникуйте! Узнайте, какие документы налоговая от вас хочет, и проверьте, что у нее есть право их требовать. ⠀ ‍♀️Переходите на вторую страницу @bankirsha_kat_invest и читайте почему важно следить за ликвидностью на фондовом рынке! ⠀ ❓А у вас есть счет в иностранном банке? ⠀ ___ #банкиршакэт #иностранныесчета #налоговаяииностранныесчета #управлениеденьгами #финансовыйэксперт #консультацияпофинансам #финансы #советыфинансиста

АВТОМАТИЧЕСКИЙ ОБМЕН ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ Если Вы владеете зарубежной компанией, оффшором или имеете банковский счет за рубежом, то это тема для Вас. В рамках автообмена государства-участники сообщают иным государствам основные сведения о банковских счетах их налоговых резидентов. Россия присоединилась к автообмену в сентябре 2018 года, получив данные о счетах резидентов РФ по состоянию на конец 2017 года. В российский перечень стран для автообмена включены 75 государств и 13 территорий, среди них большинство стран Европы. Для осуществления автообмена необходимо, чтобы интересующая юрисдикция указала РФ в своем специальном перечне для обмена. Таким образом, устанавливаются двусторонние отношения по автообмену. Данная информация по каждой конкретной стране проверяется на сайте Организации Экономического Сотрудничества и Развития - OECD. ℹ️ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ: Предусмотрен обмен информацией обо всех счетах физических лиц. ℹ️ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ: Обмен осуществляется, если остаток на счете компании на конец отчетного года превышает 250 000 USD. О «пассивной организации» (получает доходы от дивидендов, процентов, роялти и др.) передается информация: ▪️о счете компании - в страну налогового резидентства компании; ▪️о счете компании и ее бенефициаре - в страну налогового резидентства компании и страну налогового резидентства бенефициара. О счете «активной организации» информация передается только в страну резидентсва компании. Согласно отчету ОЭСР в ноябре 2018 года автоматический обмен фактически осуществили 84 юрисдикции, между которыми состоялось примерно 4 500 актов двустороннего обмена информацией. В рамках СНГ в 2019 году запланировано начало работы собственного механизма обмена информацией о налогоплательщиках, их счетах и имуществе за периоды, начиная с 2018 года. Более подробную информацию смотрите на нашем сайте https://int.gestion.ru или по ссылке в профиле. #оффшор #offshore #бизнес #business #автоматическийобмен #налоги #налоговыйконсультант #налоговыеконсультации #юридическиеконсультации #юридическиеуслуги #налогообложение #юрист #налоговыйюрист #юристмосква #обменинформацией #crs #иностранныесчета #деофшоризация #банк

Всем доброго дня! Делюсь с Вами свежими новостями: ‍ ☝️ 20 июля этого года автоматический обмен заработает в России в полном объеме, когда вступит в силу Постановление Правительства РФ от 16.06.2018 г. N 693 «О реализации международного автоматического обмена финансовой информацией с компетентными органами иностранных государств (территорий)» («Постановление»). ‍ ☝️ В срок до 31 июля 2018 г. банки должны будут направить первую отчетность по своим клиентам в налоговую (ФНС России) за первый отчетный период – 2017 календарный год. В первую отчетность войдут данные по следующим клиентам: 1. Подотчетным физлицам, совокупный баланс счетов (договоров) которых составляет более 1 миллиона долларов США (или эквивалент в иностранной валюте); 2. Подотчетным юр. лицам, совокупный баланс счетов (договоров) которых составляет более 250 тысяч долларов США (или эквивалент в иностранной валюте). В рамках принятого Россией «широкого» подхода подотчетными лицами будут являться налоговые резиденты любой страны за пределами РФ, а не только налоговые резиденты тех стран, с которыми Россия уже активировала автоматический обмен. Начиная с 20 июля 2018 г., банковские клиенты должны будут по требованию российских финансовых институтов сообщать информацию о своем налоговом резидентстве и налоговом резидентстве своих бенефициаров (в отношении компаний – если применимо). Всем отличного дня! #юрист #юристмосква #онлайнюрист #личнаямотивация #юридическиеуслуги #юридическиеконсультации #налоговыеконсультации #налоги #CRS #международныеналоги #юристмеждународник #налоговыйконсультант #налоговаяоптимизация #международныйбизнес #международныекомпании #онлайнконсультации #бизнесмолодость #иностранныесчета #иннамайнд #богатство #иностранныеорганизации #зарубежныесчета #инвестиции #автоматическийобмен #бизнес #обменинформацией #успех #налогообложение #мотивация #бизнесзарубежом

Доброе утро! Предлагаю обсудить следующую актуальную тенденцию в международном налогообложении -  стремление к тотальной прозрачности и обмен информацией между различными странами. Основные соглашения, регулирующие обмен налоговой информацией, в мире: 1. Директива EC 2014/107/EU от 09.12.14 предусматривает обязательный автоматический обмен налоговой информацией в рамках ЕС. 2. Конвенция ОЭСР о взаимной административной помощи по налоговым вопросам от 25.01.88 г. (далее – «Конвенция») предполагает обмен финансовой информацией между участниками данной Конвенции, а также оказание помощи во взыскании задолженности по налогам. 04.11.14 г. Россия ратифицировала Конвенцию, а 01.07.2015 г. она вступила в силу для России. 3. Многосторонняя Конвенция / Двусторонние Конвенции CRS регулируют обмен информацией о зарубежных счетах компаний и граждан между налоговыми разных стран посредством банков и иных подотчетных финансовых организаций. 12.05.16 г. Россия подписала Многостороннюю конвенцию CRS. 4. Закон США «О налогообложении иностранных счетов» (далее -  FATCA) от 18.03.10 г. обязывает банки и другие финансовые организации по всему миру собирать информацию о счетах своих клиентов -  американских граждан и компаний - и передавать ее в налоговую службу США (IRS). C 01.07.14 г. российсике банки также должны выполнять требования FATCA. 5. Модельная Конвенция ОЭСР об избежании двойного налогообложения – ст. 26 – регулирует обмен налоговой информацией между странами-участниками. Всем нескучного воскресенья! #юрист #юристмосква #онлайнюрист #иностранныеинвестиции #юридическиеуслуги #юридическиеконсультации #налоговыеконсультации #налоги #международноеправо #международныеналоги #юристмеждународник #налоговыйконсультант #налоговаяоптимизация #международныйбизнес #международныекомпании #онлайнконсультации #правоваяподдержка #иностранныесчета #иннамайнд #налогообложение #иностранныеорганизации #зарубежныесчета #инвестиции #автоматическийобмен #бизнес #бизнесзарубежом #заграница #зарубеж #налогивевропе #обменинформацией

Всем отличного начала недели! В продолжение темы о новой эре тотальной прозрачности, предлагаю поговорить о внедрении автоматического обмена налоговой информацией в России. Данный процесс можно условно разделить на три этапа: 1. 1-й этап: 01.07.15 г. – для России вступила в силу Конвенция о взаимной административной помощи по налоговым делам от 25.01.88 г. (MCMAATM) (далее – Конвенция). Данная Конвенция предусматривает три вида обмена информацией: по запросу уполномоченного органа (ст. 5), автоматический обмен информацией (ст. 6), спонтанный обмен информацией (ст. 7). Кроме того, данная Конвенция позволяет РФ взыскивать задолженность по уплате налогов с российских налогоплательщиков, имеющих доходы/активы за рубежом, путем направления официального запроса в другие страны-участники Конвенции. Россия  неоднократно и успешно пользовалась данным правом обращения с запросом в гос.органы других стран, подтверждением чему являются такие дела, как Дело "Северсталь", Дело "Банк Интеза", и др. 2. 2-й этап: 12.05.16 г. Россия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (MCAA) и одновременно приняла Единый стандарт автоматического обмена налоговой информацией (СRS) ОЭСР. 3. 3-й этап: 27.11.17 г. в России вступил в силу ФЗ N340-ФЗ «О внесении изменений в Налоговый Кодекс РФ (в связи с реализацией международного автоматического обмена информацией о финансовых счетах и документацией по международным группам компаний)». По состоянию на 05.04.18 г. РФ уже активировала автоматический обмен информацией с 57 странами. Бодрого всем настроения! #юрист #юристмосква #онлайнюрист #зарубежныесчета #юридическиеуслуги #юридическиеконсультации #налоговыеконсультации #налоги #международноеправо #международныеналоги #юристмеждународник #налоговыйконсультант #налоговаяоптимизация #международныйбизнес #международныекомпании #онлайнконсультации #правоваяподдержка #иностранныесчета #иннамайнд #зарубеж #иностранныеорганизации #заграница #налогообложение #налогивевропе #бизнесзарубежом #инвестиции #бизнес #автоматическийобмен #иностранныеинвестиции #обменинформацией

Всем добрый день! Поскольку 12.05.16 г. Россия подписала Многостороннее соглашение компетентных органов об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах (MCAA) и одновременно приняла Единый Стандарт автоматического обмена налоговой информацией (CRS) ОЭСР, имеет смысл описать ключевые моменты СRS: 1. В чем суть автоматического обмена по CRS? Налоговые органы стран, участвующих в автоматическом обмене, будут получать данные от банков и иных финансовых институтов, о счетах-нерезидентов - физлиц и юрлиц. После чего они будут передавать эти данные в налоговые органы тех стран, налоговыми резидентами которых являются данные физлица и юрлица (при условии, что соответствующая страна участвует в автомат. обмене). 2. Как будет происходить автоматический обмен информацией по счетам физлиц и юрлиц? 2.1. По счету физлица (при условии, что он/она является налоговым резидентом юрисдикции, участвующей в автоматическом обмене) – будет передаваться инфо о счете данного физлица в юрисдикцию, налоговым резидентом которой он/она является. 2.2. По счету активной компании – будет передаваться инфо о счете данной компании в юрисдикцию, налоговым резидентом которой является данная компания. Что ВАЖНО – по счетам активных компаний НЕ будут передаваться данные о бенефициаре (далее - "БО") данной компании! 2.3. По счету пассивной компании, БОм которой является резидент страны, участвующей в автоматическом обмене, - будет передаваться инфо о счете данной компании – в юрисдикцию, налоговым резидентом которой является компания, И ТАКЖЕ информация о счете данной компании и о БО компании – в юрисдикцию, налоговым резидентом которой является БО. 2.4. По счету пассивной компании, БОм которой НЕ является резидент юрисдикции, участвующей в автоматичексом обмене, - будет передаваться только инфо о счете данной компании и только в юрисдикцию, налоговым резидентом которой является компания. Таким образом, по счетам пассивных компаний, по общему правилу, БУДУТ передаваться данные о БО данной компании, если данное физлицо является резидентом страны, участвующей в автоматическом обмене. Продолжение следует…