Список из самых популярных хештегов по теме #ФИНМОНИТОРИНГ

К борьбе с отмыванием подключают бухгалтеров, нотариусов и юристов‍‍‍ Правительство приняло Федеральный закон от 18.03.2019 № 33-ФЗ с поправками в «любимый» ❤️❤️❤️нами всеми 115-ФЗ. Теперь нотариусы, адвокаты, частные бухгалтеры и бухгалтерские фирмы будут обязаны инициировать блокировку счетов своих клиентов, включенных в «черный список» Росфинмониторинга. Кроме этого они будут обязаны идентифицировать клиента, его представителя или выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Уже даже методические рекомендации появились, как это все должно происходить, см .информационное письмо Росфинмонтиринга от 1 марта 2019 года № 60). Судя по тексту, бухгалтеры, нотариусы и адвокаты как только узнали, что организация попала в списки Росфинмониторинга, должны отказать ⛔️клиентам в проведении операций и доложить о принятых мерах. #похожденияюриста #юрист #закон #право #финмониторинг #115 #фз #нотариус #адвокат #бухгалтер #law #lawyer #lawyerlife #advocate #notary #accountant #tag #mem #follow #me #followme #followforfollowback #followers #finance

#Инсайтыотбанкиров ⠀ Как работать, когда заблокировали расчетный счёт ? Как разблокировать доступ к интернет- банкингу? ⠀ Если Вам заблокировали интернет-банк (дистанционное обслуживание) ⠀ 1. Это не означает,что работать нельзя ! Всегда есть возможность проводить платежи через кассу банка (если Вы не клиент мобильного). Платежные поручения на бумажном носителе примут и пустят в работу ⠀ 2. Обязательно выясняйте причину блокировки! И доказывайте легальность операций, добросовестность компании, либо контрагента: Предоставляйте документы Пояснения Пишите запрос в ЦБ (Если уверяют,что информация пришла из ЦБ, на сайте ЦБ РФ есть форма обращения) Пишите запрос в ФинМониторинг (на сайте есть форма обращения) ⠀ ‍♀️Если Вас занесут в черный список, переход в иной банк проблему не решит! ‍♀️ ⠀ Вы потеряете деньги при открытии и закрытии и время - в самый неподходящий момент фирму блокирнут и в новом банке могут уже не открыть ! ⠀ Приложу список формальных правил, если Вы понимаете,что более 2 не соблюдали, проще фирму ликвидировать и начать работу с чистого листа. ⠀ #финмониторинг #115фз #банкточка #псб #росбанк #банк #блокировкасчета #заблокировали #счетвбанке #правовойстимул

⠀⠀ Вы руководитель или собственник бизнеса? Пытаетесь самостоятельно разработать ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ? ⠀ ⠀ ⠀⭕Открою Вам секрет! Оказывается правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ может разработать каждый. Да, да! Даже если Вы ювелир, специалист по недвижимости, директор лизинговой компании. Не обязательно быть высококлассным юристом. Не составит труда открыть нормативный акт, устанавливающий требования к правилам внутреннего контроля и согласно изложенным нормам, разработать документ, скопировав статьи и положения законодательства сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Немного фантазии и добавить положения о процедурах реализации требований закона, и ВУАЛЯ! УТВЕРЖДЕНО директором ООО «РОМАШКА», подписал, поставил печать, и вздохнул спокойно. ⠀ ⠀ ⠀⭕Я Вас поздравляю, Вы справились! Открываю утром инстаграмм и что я вижу! «Уважаемая, Елена. Месяц разрабатывала правила, по вашему совету нашла все нормативные акты, все внесла в программы ПВК. Но вот теперь как мне узнать, что мои правила пройдут проверку? Вы не могли бы их посмотреть». ⠀ ⠀ ⠀⭕Ответ, мои дорогие, один! Узнать о соответствии ПВК законодательству и требованиям к ним можно только после проверки надзорными и контролирующими органами, в акте по результатам проверок вы увидите результат вашего труда и получите соответствующее «вознаграждение» в виде отсутствия штрафа, или «подарок» за старания по ст. 15.27 КоАП РФ. Ну и второй способ – доверить этот важный документ мне, Пинигиной Елене, эксперту в этой области. Почему? Потому что ПВК, которые разрабатываю я, проверены тысячи раз надзорными и контролирующими органами. Я сплю спокойно. А ты? ⠀ ⠀ ⠀Вопросы по разработке ПВК можно задать по тел. 88005502115 (звонок по России бесплатный) Сайт: https://115fz.pro⠀ ⠀ #pvkpodft #pvk115fz #росфинмониторинг #пинигинаэксперт #пинигинаеленаэкспертподфт #экспертподфт #115фз #антиотмывочныйзакон #финмониторинг #побирнаяпалата #банкроссии #центральныйбанк #правилавнутреннегоконтроля #rosfinmonitoring #закон115фз #пинигинаелена #национальноедостояние #вести115фз #115fzpro #обучениеподфт

...продолжение про мастера Заключил мой знакомый договор с торговой компанией, которая для рукодельниц продаёт деревянные заготовки. Получил предоплату на счёт, снял деньги и купил станок крутой. Довольный такой звонил мне и рассказывал, что скоро он империю деревянную построит и меня к себе на работу возьмёт. Я порадовалась конечно за него, не хотела мечту сразу обрубать, не правильно это. Надо уметь верить в чудеса Ну так вот, пришёл на счёт следующий платёж по договору, снял опять деньги со счета и поехал деревяшки свои покупать. Я ему говорю, не снимай деньги, купи ты свой лес по безналу. А он важный такой, отвечает: «по безналу дороже и прибыль будет меньше, и ничего-то я в бизнесе не понимаю». Ну ладно, думаю, предупредила ведь деревянных дел мастера. а уже через 3 дня звонок в 5 утра, орет, ругается и хочет идти в банк морды всем разбивать - заблокировали счёт у парня, фин. мониторинг. Короче в итоге сказал, что это я его сглазила. Понятно? Я не в обиде, знакомый ведь, парень хороший, только молодой ещё. Ладно, говорю, не вопи. Поедем в другом банке счёт откроем ( а лучше сразу в двух) и переведём на новый счёт твои деньги. И началась у нас с ним дискуссия по поводу того, имеют ли банки право счёт закрывать, который только открыли, кто виноват и что делать. ✳️Дорогие индивидуальные предприниматели. Снимать деньги с расчётного счёта можно, т.к. эти средства по закону являются собственными средствами ИП. Но у финансового мониторинга банков на этот счёт другие соображения. Старайтесь вести свой бизнес так, чтобы были не только снятия наличных, но и перечисления по безналичному расчёту. Мысль у проверяльщиков следующая - ИП получает выручку на расчётный счёт, значит должен закупить с этого же счета. Если он покупает на рынке, да ещё и без документов, значит ведёт незаконную предпринимательскую деятельность. Наиболее безопасно снимать на личные нужды не более 30% от оборота по счёту-это частное мнение сотрудника банка. Если у Вас есть сотрудники, Вы платите налоги, переводите поставщикам, то проблем не будет) ну а мой знакомый краснодеревщик сейчас успешно работает, империю ещё не построил, теперь уже говорит, что сейчас очень тяжело всё идёт.

Может ли финмониторинг заставить вас уволить кого-то? Как известно, росфинмониторинг ведет реестр лиц, причастных к экстремизму. Если ваш работник выполняет общественно опасную работу, и по каким-то причинам есть в вышеуказанном списке, то вам может быть выписано заключение о невозможности исполнения им обязанностей. Вместе с тем, полномочий уволить человека у службы нет, но вот перевести на другую должность потребовать они могут. Попасть в список экстремистов сейчас несложно – достаточно сделать неугодный репост в сети. Подобный прецедент уже имел место быть – водителя троллейбуса Дину Гарину отстранили от работы, в связи с судимостью трехлетней давности за пост во вконтакте. Несмотря на то, что судимость погашена, Гарина до сих пор в списках экстремистов и, как выясняется, работать по специальности не может. Дать правовую оценку действиям росфинмониторинга сложно, однако понятно, что действия их законны. Но как поступать, если требование отстранить вашего сотрудника придет к вам? Каким образом данное действие оформляется? На какие выплаты может претендовать сотрудник? Если вас беспокоит подобный вопрос, пишите, будем разбираться вместе.

10 правил для визуализации данных, хороший тон ✅ Для восприятия легче и понятно всем тем, кому вы презентуете данные‍‍‍‍‍‍ Диаграммы и графики в экселе «живые», то есть если вы добавите данных в статистику, то диаграммы сама изменится ☝ Вроде очевидно, но я встречала тех, кто сам отрисовывает графики, а если данные поменялись, то вирусную меняют значения или перерисовывают‍♀️ Самая лучшая программа, которую я знаю для визуализации данных - power BI Кто знаком с ней? Есть отзывы? Если есть вопросы по улучшению или вы никогда не оцифровывали свой бизнес - напишите мне в Директ и я помогу разобраться #эксель #финменеджмент #оцифровка #бухгалтерия #налоги #презентации #бизнес #бм #цех #цех27 #предприниматель #аязшабутдинов #финмодель #финмониторинг #рентабельность

В последнее время, мы часто сталкиваемся со случаями, когда служба финансового мониторинга банка блокирует счет юридического лица. ⠀ К примеру, вы подаете платежное поручение на перевод или же заявление на закрытие счета, на что банк дает письменный отказ. А в нем, в свою очередь, указано, что при повторном отказе, банк может перевести все средства в ЦБ. ⠀ В этом случае не стоит сразу пугаться, а необходимо разобраться в законодательстве. ⠀ Итак, П.3 ст.859 ГК РФ: ⠀ «Банк вправе расторгнуть договор банковского счета в случаях, установленных законом, с обязательным письменным уведомлением об этом клиента. Договор банковского счета считается расторгнутым по истечении шестидесяти дней со дня направления банком клиенту уведомления о расторжении договора банковского счета». ⠀ Из чего следует, что банк не имеет права закрыть счет в одностороннем порядке без судебного разбирательства. ⠀ Но, если уж счет заблокирован и не удается самостоятельно урегулировать этот вопрос, рассмотрим возможные способы решения проблемы: ⠀ 1️⃣Закрыть счет и вывести деньги на другой (в другой банк). Скорее всего, это полностью устроит и сам банк. ⠀ 2️⃣Вернуть деньги с помощью исполнительного листа. Этот способ займет на порядок больше времени, которое понадобится для судебного разбирательства. ⠀ 3️⃣Третий способ предусмотрен непосредственно законом №115-ФЗ: ⠀ 〰️Собрать и представить документы, которые попросит банк. Они должны снять подозрения и ни в коем случае не должны быть подозрительными. ⠀ 〰️Если же банк документы принял, но счет не разблокировал, можно обращаться в Арбитражный суд. В этом случае уже банк будет обязан доказать, что у него имелись основания отказа проведения тех или иных операций клиента. ⠀ ⠀ #consaltPro #бухгалтерия #бухгалтерскийучет #налоги #налоги2019 #финансы #бухгалтерскиеуслуги #бухгалтериямосква #налоговыйвычет #индивидуальныйпредприниматель #ип #налогообложение #малыйбизнес #предприниматель #выводприбыли #прибыль #налоговыйконсультант #финансы #финмониторинг #банк #банковскийсчет ⠀

Продуктивная поездка _____________________ ⚠ Если вы хотите получить помощь юриста⬇ ЗВОНИТЕ +79172211663 ‍КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНА! #юрист #юристонлайн #дольщики #продажаквартиры #покупка #защитаправпотребителей #компенсацияповзысканию #право #неустойка #сдачаквартиры #взысканиекомпенсации #помощьдольщикам #юристказань #неустойкадду #дду #покупкаквартиры #плохойзастройщик

Изготовим документы для Росфинмониторинга: ⠀⠀ Разработка Правил внутреннего контроля быстро. ⠀⠀ работа с личным кабинетом ⠀⠀ отправляем отчеты о сделках. ⠀⠀ настройка рабочего места. ⠀⠀ заполнение всех форм финмониторинга. ⠀ ⠀ консультация юриста. ⠀ ⠀⠀ А так же ⚖ поможет пройти проверку Росфинмониторинга ⠀⠀ ⚖представим Ваши интересы в суде ___________________________________________________ Звоните 8-918-94-66-550 Пишите в WhatsApp #веронаправо #финмониторинг #пвк #разработкаправил #115фз #риелтор #краснодарарбитраж